בית > חדשות

רשימת מאמרים בנושא חדשות

צוות Regulazia.co.il

חשש ברשות לאיסור הלבנת הון – בורסת תא הופכת מוקד להלבנות כספים

לפני כמה שבועות העבירה היחידה למאבק בפשיעה הכלכלית של המשטרה (היאל”כ) למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה תיק חקירה מורכב שעליו עבדה בשנתיים האחרונות. התיק שנושא את השם המסתורי “אדון האשליות” החל בחשדות חמורים לעבירות של ארגון הימורים באינטרנט, אך בהתקדמות החקירה …

צוות Regulazia.co.il

המבקר- נזקי ההון השחור גדולים בהרבה מהדיווחים

מה היקף ההון השחור בישראל? לדברי סגן שר האוצר לשעבר, ח”כ מיקי לוי “כל מספר שיזרק לחלל האוויר מקובל עלי. אף אחד לא יודע להצביע במדויק אם תגידו 180 או 220 מיליארד זה בסדר”. לוי, שדיבר בכנס ירושלים לכלכלה וחברה …

Themarker

הודאת בנק לאומי בסיוע להעלמת מס בארהב מעלה שאלות לגבי רשלנות אפשרית של מנהלי הבנק

זקני השבט של ענף הנפט בישראל נהגו לספר כיצד בשלהי מלחמת העצמאות, נזקקה מדינת ישראל הצעירה לאספקת חירום של נפט – אבל לא יכלה לקנות מכלית נפט שנעה באותם ימים בים התיכון, מכיוון שלא היו למדינה הצעירה 50 אלף דולר …

Themarker

כל החשודים מפרשת ישראל ביתנו

כל החשודים באחת מפרשות השחיתות הגדולות ביותר בישראל, שלפי החשד העבירו במסגרת תפקידם מיליוני שקלים מהקופה הציבורית לגופים מתוקצבים ולרשויות שונות שלא כדין בתמורה למתן טובות הנאה, מינויים וכספים: לפחות 30 איש חשודים במה שמסתמן כאחת מפרשות השחיתות הגדולות שהיו …

צוות Regulazia.co.il

בעקבות הדרישה מזרים לדווח לרשויות המס – לא ברור אם לבנק הזכות לסגור חשבון

בנק ישראל עומד להורות לבנקים לדרוש מלקוחות תושבי חוץ הצהרה לפיה כספיהם דווחו כחוק לרשויות המס. טיוטת החוזר שפרסם בנק ישראל, קובעת כללים ונהלים לעבודה מול תושבי חוץ. רקע שמאחורי המהלך קשור להתגברות הרגולציה בחו”ל סביב העלמות המס. לאור כוונות …